Yarrington extraditado a EU por narcotráfico

21-Apr-2018

 

 

Brownsville, Texas EU, a 20 de abril de 2018.- Tomas Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado de Tamaulipas, México, y ex candidato del Partido PRI a presidente mexicano, ha sido extraditado a los Estados Unidos. Ruvalcaba es acusado en Brownsville por extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario.

 

Los fiscales estadounidenses Ryan K. Patrick y John F. Bash, de los Distritos Sur y Oeste de Texas, respectivamente, hicieron el anuncio junto con el agente especial a cargo Shane Folden de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas, agente especial a cargo. Will R. Glaspy de Drug Enforcement Administration (DEA), el agente especial interino a cargo Andy Tsui de IRS - Criminal Investigation (CI) y el agente especial a cargo Christopher Combs del FBI.

 

En abril de 2017, Yarrington fue capturado en Italia mientras viajaba bajo un nombre falso, pasaporte falso y otros documentos de identidad. 

 

Fue puesto bajo custodia con una orden de arresto provisional basada en la acusación presentada en mayo de 2013. Aunque Yarrington impugnó su extradición, las autoridades italianas autorizaron recientemente su extradición a los Estados Unidos. 

 

Ahora ha llegado al Distrito Sur de Texas para enfrentar los cargos y se espera que haga su aparición inicial el lunes 23 de abril a la 1:30 pm ante el magistrado estadounidense Ronald Morgan en Brownsville.

 

Fue acusado en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas luego de una investigación que abarcó varios años. La acusación formal alega que Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, el propietario de una empresa de construcción mexicana, conspiraron para violar las disposiciones del estatuto de Organización Corrupta Influenciada y Corrupta (RICO). 

 

Los dos hombres también están acusados ​​de conspiración para blanquear dinero, conspiración para defraudar y conspiración para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses asegurados a nivel federal.

 

Yarrington también está acusado por separado de una conspiración para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, dos cargos sustanciales de fraude bancario y una conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional. Cano se carga por separado con tres cargos de fraude bancario.

 

"HSI persigue agresivamente a las organizaciones delictivas transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., Para incluir a los funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita", dijo Folden. "HSI se compromete a mantener el estado de derecho e investigar a los involucrados en actividades delictivas y llevar las ganancias ilícitas de estos crímenes a los EE. UU."

 

"Este caso destaca el impacto que pueden tener múltiples agencias cuando unen fuerzas. DEA, HSI, IRS-CI y el FBI junto con nuestros socios estatales, locales e internacionales de cumplimiento de la ley continuarán trabajando juntos y perseguir a quienes amenazan a nuestro país mediante el contrabando y distribución de drogas ilegales y peligrosas como la cocaína ", dijo Glaspy. "Esta extradición envía un mensaje global de que los acusados ​​de aprovechar sus posiciones políticas para llevar a cabo el tráfico de drogas y otras actividades delictivas serán enjuiciados".

 

"Esta investigación llevó a la aplicación de la ley más allá de su papel tradicional en los delitos financieros", dijo Tsui. "La aprehensión de Tomas Yarrington Ruvalcaba subraya el compromiso del IRS-CI de ayudar a nuestros socios de la aplicación de la ley, tanto extranjeros como nacionales, y seguir el rastro de dinero en todo el mundo para desentrañar ésta y otras complejas investigaciones financieras".

 

Yarrington se desempeñó como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. Tamaulipas se encuentra a lo largo de la frontera sur entre los Estados Unidos y México, directamente frente a Brownsville y Laredo.

 

Según la acusación formal, que comenzó aproximadamente en 1998, Yarrington recibió grandes sobornos de los principales narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas, incluido el Cartel del Golfo. A cambio, supuestamente Yarrington les permitió operar libremente sus empresas de gran escala, lo que incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos para su distribución. De 2007 a 2009, supuestamente, Yarrington se vio involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.

 

Yarrington también recibió sobornos de operaciones comerciales en México, según la acusación. 

 

Cano operaba Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, una empresa de construcción en Tamaulipas que recibió importantes contratos de obras públicas durante el mandato de Yarrington como gobernador. La acusación formal alega que Cano, a su vez, pagó sobornos a Yarrington para incluir la adquisición de bienes inmuebles a nombre de él.

 

La acusación también alega que Yarrington recibió control sobre los fondos públicos robados en la última parte de 2004. Supuestamente se usaron partes de esos fondos para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron $ 300,000 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, $ 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación.

 

La acusación alega además que a partir de aproximadamente 1998, Yarrington, y más tarde para incluir Cano, se involucró en la adquisición de activos valiosos en los Estados Unidos, el uso de nombres falsos y las entidades empresariales establecidas a partir de 2005 para disfrazar la verdadera propiedad de los activos. 

 

Los activos supuestamente incluían cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes inmuebles en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos a través de préstamos presuntamente fraudulentos de bancos en Texas. De acuerdo con la acusación formal, las cuentas bancarias establecidas con los nombres de los bancos de Texas se utilizaron para recibir y desembolsar dinero para sufragar los costos actuales de los activos, como los costos del préstamo y las tarifas de condominio.

 

La acusación identifica a numerosas entidades fronterizas específicas involucradas en el plan, cada una de las cuales presuntamente solicitó préstamos fraudulentos multimillonarios en bancos de Texas, que supuestamente Cano personalmente garantizó. La acusación detalla más de $ 7 millones en transferencias a las cuentas de EE. UU.

 

De las primeras entidades creadas, se crearon entidades adicionales que se utilizaron para solicitar otros préstamos para financiar la compra de otros activos, según la acusación. Numerosas transacciones en efectivo fueron presuntamente realizadas en First National Bank, con sede en Edinburg, Texas, de una manera estructurada en cantidades de 10.000 dólares o menos para eludir la presentación de Informes de Transacciones Monetarias por parte del banco.

 

Cano no está bajo la custodia de los Estados Unidos y todavía hay una orden de arresto pendiente por su arresto. 

 

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las Investigaciones de Seguridad Nacional al  956-542-5811 . Las personas que llamen desde México deben llamar al  001-800-010-5237 .

 

Los cargos de RICO y lavado de dinero llevan sentencias de hasta 20 años de prisión, mientras que la conspiración para cometer fraude bancario conlleva un posible castigo de hasta 30 años. Los cargos de conspiración de drogas tienen una pena de prisión de al menos 10 años. Los cargos de estructura monetaria tienen un posible período de encarcelamiento de cinco años.

 

Algunos de los activos identificados en la acusación ya han sido confiscados en el transcurso de la investigación, para incluir aproximadamente 46 acres en el condado de Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.

 

La investigación que condujo a la acusación ha sido realizada por la Fuerza Especial contra el Narcotráfico Organizada contra el Delito en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York y ha incluido agentes y oficiales con HSI, DEA, IRS-CI, FBI y el Fiscal de Texas. Oficina General. 

 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal manejó la extradición en este asunto. El gobierno de los Estados Unidos también reconoce con gratitud la significativa asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. 

 

Además, Estados Unidos reconoce la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano (en particular Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana) y el Ministerio de Justicia italiano. en la extradición de Yarrington.

 

Las fiscales adjuntas Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt y Jon Muschenheim están procesando el caso.

 

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